“无业游民”银行卡每日流水超百万，警方循线追踪，一“跑分”犯罪团伙浮出水面

2023-08-02 08:38:15 来源：光明网小 中

4月27日零点刚过，路灯照耀下的吉林省松原市宁江区中央公馆外的小街格外静谧，一辆网约车悄然无声地停了下来，一名身着白色外套的男子从车上下来，走进了中央公馆的大门……

(资料图片仅供参考)

这是视频监控中的一幕。而彼时，松原市公安局宁江二分局刑警大队民警乔凡宇，正在梳理着这几天的视频监控，认真观看着每一帧画面，不放过任何蛛丝马迹。乔凡宇眼中布满了血丝，他已经两天没有睡过囫囵觉了。功夫不负有心人，在他的努力搜寻下，一条线索显现出来：视频中的白衣男子，正是一起“跑分”“洗钱”案的主犯王某。

一张“流水”异常的银行卡

事情要从今年2月说起，刚刚破获一起案件的乔凡宇警官接到上级指令，公安部转来线索，显示开户于宁江区某银行的一张银行卡十分可疑，每日流水超过百万元，而持卡人却是没有经济来源的“无业游民”。上级要求，立即成立侦办组，侦办此案。

接到命令后，民警立即走访了该银行，调取了该银行卡的流水单，流水显示，今年1月至3月，此卡流水变化巨大，从最初的每月一两千元激增到每天百万余元。民警随即对持卡人展开细致调查，发现持卡人冯某出生于2004年，没有正当职业，白天睡觉，晚上才出门，每天游走在日租房与街市之间混日子。

没有任何经济来源，银行卡中却又有如此巨大的流水，显然不正常。

随着进一步深入调查，民警获得的证据显示，冯某是一起“跑分”案的团伙成员。

根据民警调查发现，冯某出入日租房的时间与银行卡资金出现变动的时间契合。因为冯某经常在宁江区管辖内的5处日租房现身，民警随即调取了这些房间周围的监控视频……

而此时，一无所知的冯某依旧过着昼伏夜出的生活，她不知道的是，几双锐利的眼睛正紧紧地盯着她。

团伙现身法网徐徐张开

“行棋大势要看落子走向，冯某是我们循线追踪的起点，我们紧盯冯某，逐一查到了另外几名嫌疑人，这个团伙逐渐显现出来。”乔凡宇说。

民警梳理了日租房周围的监控视频后，发现经常出现在这些日租房的有敖某、任某、徐男和徐女等人。经过进一步走访排查，发现这是一个组织严密的“跑分”团伙，团伙成员均使用某境外通讯软件，为境外某诈骗集团“洗钱”，团伙头目指令及团伙“业务”信息均在线上发送。一般是王某向持卡人发送银行卡进账信息、时间，指令持卡人向其他银行卡转款，多次转款后完成“洗钱”。这时，一个新的发现让民警惊喜不已，完成“洗钱”后，王某会将“工资”转给实施“洗钱”的人。

民警查明，该团伙仅今年3月至4月期间，进账流水达到3000余万元，非法获利20余万元。

随着证据链逐渐完善，民警将案情向宁江二分局领导作了汇报。分局领导指示，继续侦查，待抓捕时机成熟，立即实施抓捕。

天网恢恢疏而不漏

接到指令后，民警继续在该团伙的藏匿地设伏侦查，经过20余天的摸排蹲守，该团伙在松原市的多处落脚点全部被摸清，主要犯罪嫌疑人王某的居住地也已查明。

“其实王某和这些人住的并不远，只不过他很小心，并不经常和这些人在一起。”乔凡宇介绍，摸清团伙日常活动规律后，宁江二分局领导发出了抓捕指令。

4月26日下午，侦办组调集警力兵分四路，准备在松原市火车站、宁江区明珠千华苑小区、开发区林业局家属楼、中央公馆统一收网。

然而民警到达中央公馆后，却没有发现徐男的身影，经调取监控视频发现，徐男驾车外出了。民警遂循线追击，在林业局家属宿舍发现了徐男踪迹。确定楼层后，民警敲响了房门，丝毫没有察觉异常的徐男打开门的瞬间，3名民警迅速将其控制住。徐男尖叫着“有人绑架”，试图挣脱，在民警亮出证件后，徐男立即瘫软在地不再顽抗。

与此同时，其他几个窝点的犯罪嫌疑人也一一被擒获。

至此，徐男等5名犯罪嫌疑人被抓获，同时查获涉案手机4部，涉案银行卡8张。在确凿的证据面前，5人对自己的犯罪行为供认不讳。据查实，该团伙中的部分参与者此前已被“国家反诈大数据平台”列为涉嫌违法人员。

4月27日上午，一名体型微胖，中等身高的男子出现在宁江二分局铁西派出所门前，但他并没有进门，而是在门口神情犹疑地徘徊了几分钟。几分钟后，他定了定神，走进了派出所的大门，主动到公安机关投了案。他，就是文章开头监控视频中的“跑分”团伙主犯王某。投案后，王某如实供述了自己的犯罪事实。

犯罪嫌疑人冯某交代，因为不爱学习，自己很早就辍学了，小小年纪就开始“混社会”。一次偶然的聚会中，一个“朋友”告诉了她这条“生财之路”，当得知此事“一本万利”，仅需要办一张银行卡就可以坐在家里收钱，她心动了，立刻就加入其中。当民警陈述利害，告诉她这是犯罪时，冯某哭了起来，但此时后悔已经晚了，冯某必将面临法律的惩处。

经过对上述到案人员的审讯，民警得知，还有一名嫌疑人参与了犯罪活动，此人叫付某。经工作，5月4日，民警将犯罪嫌疑人付某抓获。

目前，该团伙主要组织者王某、徐男以及参与“跑分”人员敖某、任某某、徐女、冯某、付某7人，均因帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。

“参与‘跑分’的还有其他团伙，我们正在深挖。”连日的紧张办案，让乔凡宇面容憔悴，他揉了揉困倦的眼睛，语气坚定地说：“最终他们一个都跑不了！”

警方提醒

“跑分”是一种非法“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，为违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。警方奉劝贪图小利、铤而走险的人，侥幸心理不可有，法律红线不能碰，不要成为帮助信息网络犯罪活动的“工具人”，为了蝇头小利毁了大好前程。

来源：吉林长安网

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